Национальный банк проведет проверку Универсал Банка, ПУМБ и других финансовых учреждений.

В 2025 году Национальный банк планирует провести выездной мониторинг четырех объектов оверсайта. Это включает в себя плановые и внеплановые проверки.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора. 

Речь идет о:

• ООО «Тас линк» – I квартал;
• Универсал Банк – II квартал;
• ПУМБ – III квартал;
• ООО «ФК «Ап.Мі.Фінанс» – IV квартал.

В Нацбанке уточнили, что будут проверять соблюдение требований украинского законодательства и достаточность мер, принимаемых участниками платежного рынка для обеспечения непрерывного, надежного и эффективного функционирования платежной инфраструктуры.

Оверсайт включает мониторинг платежной инфраструктуры, ее оценку на соответствие требованиям законодательства Украины и международным стандартам оверсайта, установление требований и ограничений к деятельности платежной инфраструктуры, а также предоставление рекомендаций по совершенствованию деятельности платежной инфраструктуры и/или применению мер воздействия.

Бекграунд. Ранее Mind сообщал, что Нацбанк оштрафовал ПриватБанк на 10 млн грн за ненадлежащую проверку клиентов, в частности, тех, риск деловых отношений с которыми является высоким.