Національний банк наклав штраф на РВС Банк у розмірі 135 млн грн.

Национальный банк в декабре 2024 года оштрафовал АТ «РВС Банк» на 135 млн грн за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Речь идет о невыполнении обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Еще 50 000 грн штрафа банк должен уплатить за несоблюдение установленного Нацбанком порядка проведения расчетов по валютным операциям. РВС Банк также получил письменное предупреждение за нарушение требований к выявлению операций, подлежащих финансовому мониторингу, а также к внесению данных в анкеты клиентов.

Банк связывают с экс-нардепом Русланом Демчаком. В 2018 году АМКУ разрешил ему купить более 50% акций РВС Банка. Также комитет дал разрешение на непосредственное приобретение более 25% акций РВС Банка Александром Стецюком и на получение контроля за финансовым учреждением путем получения в управление от Демчака акций банка. Стецюк ранее был помощником нардепа. Сейчас ему принадлежит 99% РВС Банка. Еще 1% – Демчак Екатерине Руслановне, вероятно, дочери бывшего депутата.

В апреле НАБУ объявило Демчака в розыск. Его подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением. Ранее, в августе 2023 года, экс-нардепу сообщили о подозрении в пособничестве манипулированию на фондовой бирже и легализации средств, полученных преступным путем.

Нацбанк оштрафовал на 2 млн грн АТ «АБ «Радабанк» за ненадлежащее выполнение обязанности банка применять в своей деятельности риск-ориентированный подход.

ПАО «МТБ Банк» получил два штрафа: 651 000 грн – за невыявление факта принадлежности конечного бенефициарного владельца клиента к лицам, связанным с политически значимыми лицами, и ненадлежащее выполнение обязанности банка применять в своей деятельности риск-ориентированный подход; 200 000 грн – за ненадлежащее выполнение банком обязанности по осуществлению валютного надзора.

Также регулятор применил меры воздействия к двадцати пяти небанковским финансовым учреждениям за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства – штрафы и письменные предупреждения.

Фон. Ранее Mind сообщал, что суд подтвердил правомерность решения Нацбанка об аннулировании лицензии на предоставление финансовых услуг ТОВ «ФК «Валта Груп» и исключении компании из Государственного реестра финансовых учреждений.