БЕБ виявило, що група компаній не сплатила 30 млн грн податків під час перевалки пшениці.

Детективи Головного управління детективів БЕБ виявили групу компаній, які ухилилися від сплати 30 млн грн податку на прибуток. 

Про це інформує сайт бюро.

Вказується, що ці підприємства спеціалізуються на зберіганні та навантаженні сільськогосподарської продукції. Вони також є частиною холдингу, який є резидентом Об'єднаних Арабських Еміратів і фігурує в ряді кримінальних проваджень та судових справ, пов'язаних з непрозорою діяльністю та несплатою боргів американським інвестиційним фондам. 

«Під час досудового розслідування детективи встановили, що посадові особи компаній навмисно занижують базу оподаткування. Зокрема, згідно з податковою звітністю, вартість їхніх послуг з перевалки вантажів становить 200–300 грн за тонну, тоді як середня ринкова вартість аналогічних послуг в Україні сягає 800 грн», – йдеться в повідомленні.

Згідно з отриманою інформацією, різницю між ринковою вартістю послуг і тією, що відображена в податковій звітності компанії, перераховували на підконтрольні підприємства нерезиденти. Подальше необліковане прибуток поверталося в країну через нелегальні пункти видачі готівки. 

«Таким чином, лише у 2023–2024 роках підприємства холдингу ухилилися від сплати 30 млн грн податку на прибуток», – зазначили в БЕБ.

Під час санкціонованих обшуків на зерновому перевалочному терміналі детективи вилучили підроблену фінансову та господарську документацію, що стосується походження, перевалки та експорту сільськогосподарської продукції.

Слідчі дії на території термінала та офісів тривають, проте службові особи компаній ускладнюють процес: відмовляються надавати документи, перешкоджають обшукам та намагаються приховати докази.

Зараз встановлюються особи, причетні до злочинів, серед яких – відомий підсанкційний контрабандист. Також проводиться аналіз діяльності холдингу та його компаній, які фігурують у справах про непрозорі операції та несплату боргів міжнародним фондам.

Як зазначили в БЕБ, раніше Високий суд Англії ухвалив арешт активів власників холдингу, але вони створили нову компанію для перереєстрації обладнання та продовження незаконної діяльності.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що БЕБ викрило два феросплавних заводи за несплату майже 1,2 млрд грн податків. Вказується, що заводи пов'язані з відомими українськими олігархами.