Національний банк наклав штраф на РВС Банк у розмірі 135 мільйонів гривень.

Національний банк у грудні 2024 року наклав штраф на АТ «РВС Банк» у розмірі 135 млн грн за порушення законодавства в галузі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом. Мова йде про невиконання зобов'язання щодо забезпечення належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Крім того, банк має сплатити ще 50 000 грн штрафу за недотримання встановленого Нацбанком порядку проведення розрахунків за валютними операціями. РВС Банк також отримав письмове застереження за порушення вимог щодо виявлення операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, а також щодо внесення даних до анкет клієнтів.

Банк пов'язують з екснардепом Русланом Демчаком. У 2018 році АМКУ дозволив йому придбати більше 50% акцій РВС Банку. Комітет також надав дозвіл на безпосереднє придбання більше 25% акцій РВС Банку Олександру Стецюку та на отримання контролю за фінансовою установою через отримання в управління від Демчака акцій банку. Стецюк раніше був помічником народного депутата. Наразі йому належать 99% РВС Банку, а ще 1% – Демчак Катерині Русланівні, ймовірно, доньці колишнього депутата.

У квітні НАБУ оголосило Демчака у розшук, підозрюючи його у зловживанні владою або службовим становищем. Раніше, у серпні 2023 року, екснардепу було повідомлено про підозру в пособництві маніпулюванню на фондовій біржі та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Нацбанк також наклав штраф у розмірі 2 млн грн на АТ «АБ «Радабанк» за неналежне виконання обов’язку застосовувати ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності.

ПАТ «МТБ Банк» отримав два штрафи: 651 000 грн – за невиявлення факту належності кінцевого бенефіціарного власника клієнта до осіб, пов’язаних з політично значущими особами, а також за неналежне виконання обов’язку застосовувати ризик-орієнтований підхід; 200 000 грн – за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення валютного нагляду.

Крім того, регулятор застосував заходи впливу до двадцяти п’яти небанківських фінансових установ за порушення в сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства – штрафи та письмові застереження.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що суд підтвердив правомірність рішення Нацбанку про анулювання ліцензії на надання фінансових послуг ТОВ «ФК «Валта Груп» та виключення компанії з Державного реєстру фінансових установ.